证券代码：000905　　　　　证券简称：厦门路桥　　　　 公告编号：2004-011

    　　　　　　　　　　　　　　厦门路桥股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届监事会第十二次会议决议公告

    厦门路桥股份有限公司（简称″本公司″）第二届监事会第八次会议审议通过了公司重大
资产置换方案，经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核后，根据重组
委的审核意见，本公司对该项重大资产置换方案进行了修改和完善，并于2004年4月19日在公
司八楼小会议室召开了第二届监事会第十二次会议，对修改后的重大资产置换议案进行了审议
。本次会议应到监事7人，实到监事6人，监事林美德因工作原因无法出席本次会议，因此委托
监事梁超代为全权行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了修改
后的《关于本公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案的议案》：
     同意公司以合法拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）的资产和相对应的负债以及在
储运公司、房地产公司和旅游公司的权益性资产与厦门港务集团合法拥有的东渡分公司全部净
资产以及其在理货公司、物流公司、外代公司、船务公司、国内船代和鹭榕水铁的权益性资产
和部分土地使用权进行置换。
     根据中国证监会证监公司字[2001]105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干
问题的通知》的规定,本次资产置换属重大资产置换行为，应提请中国证监会审核批准，经审
核批准后，本公司再召开临时股东大会对本次资产置换进行审议。
     本监事会认为，在本次资产置换中,公司依法运作，决策程序符合法律、法规和《公司章
程》，公司董事能严格依法履行职责。公司的本次资产置换聘请了相关具有证券从业资格的审
计机构、评估机构、独立财务顾问和律师事务所，对公司的资产置换出具了相应的独立意见，
该置换是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
    此外，公司监事会将本着依法行使监督职能的原则，监督本公司董事会和经营管理层依照
法律、法规和公司章程的规定，扎实推进资产置换工作，切实保障广大股东的利益和公司利益。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厦门路桥股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月19日