证券简称：中信海直　证券代码：000099　编号An2003000099j

    　　　　　　　　　　　　中信海洋直升机股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第二届监事会第二次会议决议公告

    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议，于2004年4
月19日（星期一）下午，在北京市新源南路京城大厦四楼会议室召开。会议应到监事3名，
实际出席会议的监事3名。会议由监事会召集人唐方明主持，经出席会议监事认真审议及表
决，通过如下决议：
    一、审议通过公司2003年度监事会工作报告，并提交2003年度股东大会审议；
    二、审议通过公司2003年年度报告及摘要。同意2003年年度报告中监事会对有关事项发
表的独立意见：
    1、公司依法运作情况：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》
及公司章程的规定，制订并实施各项重大决策，贯彻落实股东大会的决议。公司董事、总经
理和高级管理人员在执行职务时，能够恪尽职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章
程及损害股东利益的行为，确保了公司资产的保值增值，为公司的合法经营、规范运作和不
断提高经营业绩作出了卓有成效的贡献。
    2、公司财务情况：公司建立了规范的财务管理制度和内部控制制度，财务帐目清楚，
财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。公司2003年度财务报告经深圳鹏城会
计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确地反映
了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司募集资金运用情况：公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致。
    4、报告期内，公司关联交易事项定价公平合理，无损害公司其他股东利益的情况。
    5、深圳鹏城会计师事务所对公司2003年度财务进行了审计，出具了无保留意见的审计报
告。
    三、审议通过公司2003年度总经理工作报告；
    四、审议通过公司2003年度财务决算报告；
    五、审议通过公司2003年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
    六、审议通过公司关于预计2004年度利润分配政策的议案；
    七、审议通过关于向有关银行申请综合授信额度的议案；
    八、审议通过公司关于以自有资金进行短期投资的议案；
    九、审议通过公司2004年度职工福利计划的议案；
    十、关于转让公司资产的议案。
    十一、审议通过关于授权制订员工持股计划的议案。
    十二、审议通过关于2004年度总经理奖励基金提取预案；
    十三、审议通过关于为中信海直通用航空维修工程有限公司提供不超过8，000万元人民
币信用担保的议案。
    十四、审议通过关于召开2003年度股东大会议案。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信海洋直升机股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年四月十九日