股票简称：*ST吉化　　　股票代码：000618　　　 公告编号：2004-006

    　　　　　　吉林化学工业股份有限公司召开2003年度股东周年大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    本次股东周年大会由吉林化学工业股份有限公司（"本公司"）董事会召集。
    会议召开时间：2004年6月17日上午九时整，预计需时半天。
    会议地点：吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号。
    二、会议审议事项
    1、审议及批准本公司2003年度董事会工作报告；
    2、审议及批准本公司2003年度监事会工作报告；
    3、审议及批准本公司2003年度经审核的财务报告；
    4、审议及批准本公司2003年度利润分配方案；
    5、确定2004年度本公司董事及监事酬金；
    6、审议继续聘用罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）为本公司2004年度境外
核数师和普华永道中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司2004年度境内核
数师，并授权董事会决定其酬金。
    三、会议出席对象
    凡持有本公司股份并于2004年5月18日登记在册的本公司股东。
    四、会议登记方法
    登记方式：
    1、拟出席会议的股东可凭护照或身份证出席本次股东周年大会。
    2、凡有权出席股东周年大会并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士
是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及投票，股东（或其代理人）将享有每股一票的
表决权。
    3、委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能享有每股一票的表决权。
    4、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被
委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的委托书或授权书和投票代理委
托书必须在股东周年大会召开前二十四小时送交本次股东周年大会秘书处。
    会议登记时间：2004年6月16日8:00-17:00
    会议登记地点：吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室
    　　　　　　　吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号
    五、预计股东周年大会会议需时半天，食宿及交通费自理。
    六、股东周年大会秘书处地址：
    中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号
    吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室
    邮编区号：132021
    电话：（86-432）3903651
    传真：（86-432）3028126

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月21