证券代码：000730　　 证券简称：*ST环保　　公告编号：2004-26

    　　　　　　　　　　　　沈阳特种环保设备制造股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司第四届董事会第十六次会议于2004年4月19日召开，因公司经费紧张本次会议采取
通讯方式召开，决议以传真方式表决。应参加表决8人，董事辜勤华、崔维武、廖述斌未出
席董事会，也未发表任何意见。实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过如下议案：
    审议通过2004年第一季度报告；同时本公司董事会及董事因仍不能全面掌握沈阳南部凌
空污水处理项目（现更名为沈水湾污水处理厂）的财务数据信息（详见2004年第一季度报告
相关章节），无法保证与该项目有关的财务信息的完整，除此之外，对本公司2004年第一季
度报告的其他内容保证其真实性、准确性、完整性。
附件：
　 第四届董事会第十六次会议决议

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沈阳特种环保设备制造股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月19日