证券代码：000660　　证券简称：*ST南华　　公告编号：2004-042

    　　　　　　　　　　　　　广州南华西实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 关于召开二OO三年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况：
    广州南华西实业股份有限公司董事会2004年4月20日召开的第三届第三十一次会议决议，
决定于2004年6月18日（星期五）上午9时在广州市工业大道南大干围38号南华西第五工业区西
区12号楼三楼召开公司二OO三年度股东大会。
    二、审议事项：
    1、审议公司二OO三年度财务决算报告和二OO四年财务计划
    2、审议公司二OO三年度董事会工作报告
    3、审议公司二OO三年度监事会工作报告
    4、审议董事会对羊城会计师事务所有限公司出具了拒绝表示意见的审计报告涉及事项的
说明
    5、审议二OO三年度利润分配预案和预计二OO四年利润分配政策
    6、审议公司二OO三年度报告
    7、审议关于修改公司章程的议案
    8、审议关于续聘羊城会计师事务所的议案
    9、审议关于续聘正平天成律师事务所的议案
    10、审议关于公司股票暂停上市有关事宜的议案
    三、会议出席对象：
    1、截止2004年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    四、会议登记办法：
    1、登记方式：法人股东持法人证券帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证登记。个人
股东持证券帐户卡、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐
户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2004年6月15、16日上午8:30-12:00，下午14:30-17:00。
    3、登记地点：广州市同福西路歧兴中北2号首层
    邮　　编：510235
    五、其他：
    1、与会股东费用自理，会期半天。
    2、联系人：黄丽葵
    　 电　话：（020）84423292　　传真：（020）84408033

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州南华西实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年四月二十日

    附：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席广州南华西实业股份有限公
司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　　股东帐号：
    委托人持股数：　　　　　　　　　身份证号码：
    被委托人签名：　　　　　　　　　身份证号码：
    委托日期：