证券代码：000660　　证券简称：*ST南华　　公告编号：2003-044

    　　　　　　　　　　　　　广州南华西实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届第十二次监事会会议决议公告

    广州南华西实业股份有限公司第三届第十二次监事会会议于二OO四年四月二十日在公司会
议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议通过如下决议：
    一、以3票同意，通过二OO三年度监事会工作报告。
    二、以3票同意，通过监事会关于董事会对羊城会计师事务所有限公司出具无法表示意见
的审计报告涉及事项的说明的意见。
    广州羊城会计师事务所有限公司对本公司2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债
表、2003年度的利润表及利润分配表和合并利润表及合并利润分配表、2003年度现金流量表和
合并现金流量表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。董事会对审计报告出具无法
表示意见涉及事项进行了说明，监事会对此发表独立意见如下：
    监事会同意董事会的情况说明，并认为其制定的措施是积极的，同时，董事会应加大对应
收款项追收的力度，敦促控股股东积极争取政府部门的支持，加快重组工作进展。鉴于资产重
组事宜有不确定性，公司面临风险较大。
    三、以3票同意，通过监事会关于报告期内会计估计变更的报告。
    监事会意见：监事会同意董事会关于会计估计变更的报告。上述变更符合《企业会计制度
》、《企业会计准则》的有关规定，决策程序合法，反映了公司的财务状况及所存在的风险，
没有损害公司和股东的利益。
    四、以3票同意，通过二OO三年度报告和年度报告摘要。
    以上一、四项议案尚须公司二OO三年度股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州南华西实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年四月二十日