证券代码：000507　　　 证券简称:粤富华　　　 公告编号：2004－005

    　　　　　　　　　　　　　　 富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    富华集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2004年4月21日上午11：00在公司二楼
会议室召开。应到监事5名，实到监事4名，监事蔡志鹏先生委托监事梁宝臻先生代为行使表决
权,符合《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨崇高先生主持，审议
并通过了如下议案：
    一、2003年度监事会工作报告
    二、2003年年度报告
    三、关于修改《公司章程》的议案
    四、关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案
    监事会对公司2003年度经营运作情况发表以下意见：
     1、2003年，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交
易所股票上市规则》等的要求，规范运作；公司董事、高管人员执行职务时无违反法律、法规
、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，客观真实地反映
了公司的财务状况和经营成果。
    3、富华进出口贸易公司开展代理进口原材料业务等关联交易，遵循了公平、公正的原则
，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；审议程序符合《上市规
则》和《公司章程》的有关规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 珠海经济特区富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月24日