股票简称:川投长钢 股票代码:000569 编号:2004-005
四川川投长城特殊钢股份有限公司 2004年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川川投长城特殊钢股份有限公司2004年年度股东大会于2004年4月23日上午在长钢集 团公司办公楼三楼电话会议室召开。 出席本次会议的股东和股东代理人共计6人,代表股份416,310,225股, 占本公司有表 决权总股份数的59.89%, 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会以记名投票表 决方式,逐项审议通过了如下决议。 1.审议通过《2003年度董事会工作报告》; 同意416,310,225股,占出席会议的股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。 2.审议通过《2003年度监事会工作报告》; 同意416,310,225股,占出席会议的股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。 3.审议通过《2003年度财务决算报告》; 同意416,310,225股,占出席会议的股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。 4.审议通过《2003年度利润分配预案》; 经四川君和会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润4,494,505.13元,由于2002 年末未分配利润为-206,241,960.18元,根据本公司章程的规定,2003年度实现的净利润全 部用于弥补亏损,不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。 同意416,310,225股,占出席会议的股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。 5.审议通过《2003年年度报告及摘要》; 同意416,310,225股,占出席会议的股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。 6.决定续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证及其他相关 咨询服务业务,聘期一年。 同意416,310,225股,占出席会议的股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。 7.审议通过《关于调整第五届董事会成员的议案》; 李晓烈先生不再担任公司董事职务(同意416,310,225股,占出席会议的股东所持表决权 的100%,0股反对,0股弃权)。 王政先生当选公司董事(同意416,310,225股,占出席会议的股东所持表决权的100%,0 股反对,0股弃权)。 本次股东大会由四川道合律师事务所叶立森律师现场见证,并出具了法律意见书,认为 本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序 均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会 二OO四年四月二十三日
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