股票代码：000602　　　　 股票简称：金马集团　　　　公告编号：2004-09

    　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第八次会议于2004年
4月23日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。公司全体监事列席本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。郭继洲副董事长主持本次会议，会议审议
通过以下议案：
    1、审议批准《2003年第一季度报告》。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月23日