证券代码：000787　 股票简称：创智科技　 公告编号：2004-7

    　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第四届董事会第十次会议决议公告

    创智信息科技股份有限公司（本公司）第四届董事会第十次会议于2004年4月27日以通讯
方式举行，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议符合《公司法》各《公司章程
》的规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议题：
    1、本公司2004年第一季度报告；
    2、同意为本公司下属控股子公司--创智软件园有限公司向银行申请四亿元贷款授信提供
保证担保，担保期限为自该决议通过之日起至2005年6月30日止。
    以上贷款授信担保4亿元占2003年12月31日公司经审计净资产的47.79%，待签定具体贷款
协议时，本公司将按规定及时公告；除此担保外，公司无其他对外担保。
    以上第2项议题需提交股东大会审议。

    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月27日