证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2004-020
广州白云山制药股份有限公司第四届监事会 二○○四年度第一次会议决议公告
本公司第四届监事会二○○四年度第一次会议于2004年4月28日下午14:00在本公司办 公楼104会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人, 会议审议通过了如下议案: 1. 《关于处置股份公司属下企业鹤山公司房产的议案》; 2. 《关于注销股份公司属下企业鹤山公司的议案》; 3. 《关于向广州广药盈邦营销有限公司采购原辅材料的议案》; 4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 《监事会议事规则》中"第三十九条 监事会决议由出席会议的监事以举手表决方式进 行表决,监事会会议实行一事一表决,一人一票制。表决分同意和反对两种,一般不能弃权。 如果投弃权票必须申明理由并记录在案。",现拟修订为: "第三十九条 监事会决议由出席会议的监事以记名投票方式进行表决,监事会会议实 行一事一表决,一人一票制。表决分同意和反对两种,一般不能弃权。如果投弃权票必须申 明理由并记录在案。" 本议案尚须提交股东大会审议通过。 特此公告。 广州白云山制药股份有限公司 监 事 会 二○○四年四月二十八日
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