证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2004-020

    　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司第四届监事会
    　　　　　　　　　　　　二○○四年度第一次会议决议公告

    本公司第四届监事会二○○四年度第一次会议于2004年4月28日下午14：00在本公司办
公楼104会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，
会议审议通过了如下议案：
    1. 《关于处置股份公司属下企业鹤山公司房产的议案》；
    2. 《关于注销股份公司属下企业鹤山公司的议案》；
    3. 《关于向广州广药盈邦营销有限公司采购原辅材料的议案》；
    4．《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    《监事会议事规则》中"第三十九条　监事会决议由出席会议的监事以举手表决方式进
行表决，监事会会议实行一事一表决，一人一票制。表决分同意和反对两种，一般不能弃权。
如果投弃权票必须申明理由并记录在案。"，现拟修订为：
    "第三十九条　监事会决议由出席会议的监事以记名投票方式进行表决，监事会会议实
行一事一表决，一人一票制。表决分同意和反对两种，一般不能弃权。如果投弃权票必须申
明理由并记录在案。"
    本议案尚须提交股东大会审议通过。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月二十八日