股票简称：湘　酒　鬼　　 股票代码：000799　公告编号：监字2004-04

    　　　　　　　　　　　　酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　　第三届监事会第三次会议决议公告

    酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年5月28日在湘泉大酒店28楼会议室
召开。应到监事5人，实到监事4 人。会议由监事会召集人张林安先生主持。出席会议的监事
有张林安先生、彭司权先生、郑凤林先生、李文生先生，本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经会议认真研究审议，结果如下：
    1、审议同意公司《2003年年度报告》及摘要。
    2、审议通过《2003年度监事会工作报告》
    3、同意公司《2003年度利润分配预案》

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月28日