湖南金果实业股份有限公司
    　　　　　　　　独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见公告

    我们作为湖南金果实业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖南金果实业股份有限公司》的有关
规定，对公司董事会第五届第十次会议关于变更部分募集资金用途的议案进行了审议，在审阅
了公司关于变更部分募集用途的说明和新项目可行性研究报告并充分讨论后，就上述议案所涉
及的事宜发表独立意见如下：
    一、同意上述变更公司部分募集资金用途的议案；
    二、本次变更部分募集资金用途是公司根据市场变化情况，为提高募集资金使用效率，切
实保护广大投资者的合法权益，在充分论证的基础上作出的审慎决定，符合公司和全体股东利
益。
    三、本次变更部分募集资金用途的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：朱泰余　邓军民　朱开悉
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年5月22日