股票简称：万家乐A　　　　　 股票代码：000533　　　　 公告编号：2004-012

    　　　　　　　　　 广东万家乐股份有限公司监事会公告

    广东万家乐股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届监事会第十二次会议于
2004年5月21日以通讯方式召开，应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    会议以传真方式表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：
    公司第四届监事会监事任期将于2004年6月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，确定公司新一届监事会由5名监事组成：其中股东代表担任的监事3名、职工代表担
任的监事2名。
    公司股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司24.94%股份）提名张洁茜女士和金勇先生为
公司新一届监事会股东代表担任的监事候选人；公司监事会提名杨建先生为公司新一届监事会
股东代表担任的监事候选人。
    以上3名候选人将提交本公司2003年年度股东大会选举。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东万家乐股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年五月二十五日

    附：监事候选人简历
    张洁茜，女，43岁，大专学历。曾任广州伟仕达公司人事部经理、广州三新设备公司副总
经理，接受过清华大学经管学院独立董事学习班培训。现任广州三新实业有限公司融资部副经
理、投资发展部副经理、广东万家乐股份有限公司监事长。
    金勇，男，46岁，大学学历。曾在广州空军航空兵某师、《现代人》报任职。现任广州三
新实业有限公司董事。
    杨建，男，51岁，大专学历，会计师。曾任北京二建公司干部、佛山华能经济开发公司副
总经理、北京三新投资有限公司副总经理。现任顺特电气有限公司副总经理。