股票简称：ST佳纸　股票代码：000699　公告编号：2004-008

    　　　　　　　　　　　　　　佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　关于召开2003年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
    一、召开会议基本情况
    根据公司章程和二届临时董事会议决议，公司董事会决定于2004年6月29日（星期二）上午
10时在佳木斯市光复路306号，佳木斯造纸股份有限公司办公楼309会议室召开2003年度佳木斯
造纸股份有限公司股东大会。
    二、会议审议事项
    1.审议公司董事会2003年度工作报告；
    2.审议公司监事会2003年度工作报告；
    3.审议公司2003年度报告；
    4.审议公司2003年度财务决算报告；
    5.审议公司2003年度利润分配方案；
    6.审议公司继续委托成都大邑莱特公司经营本公司成都三子公司的议案；
    7.审议修改公司章程部分条款的议案。（上述有关议案已在2004年4月21日《中国证券报
》、《证券时报》上披露）
    三、会议出席对象
    1．截止2004年6月24日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司
股东均可参加会议。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
    2．公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
    四、会议登记方法
    符合条件的股东或代理人请于2004年6月27日至6月28日（每天上午8:00至11:30下
午13:00至16:30）持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书、法人单位证明，到本公司董事会
办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。授权委托书至少在本次股
东大会召开前24小时备于公司董事会办公室。
    五、其它事项
    会议预期半天，与会股东（代理人）食宿及交通费自理。
    联系电话：0454-8375070　8377210
    邮政编码：154005
    传　　真：0454-8376062
    联 系 人：罗　陈　孟宪有

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年五月二十八日

    附：授权委托书
    授权委托书
    兹委托　　　　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席佳木斯造纸股份有限公司2003
年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　 委托人股东帐户号：
    代理人签名：　　　　　　 代理人身份证号码：
    委托权限：　　　　　　　 委托日期：