股票简称：ST佳纸　股票代码：000699　公告编号：2004-007

    　　　　　　　　　　　　佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　二届董事会临时会议决议公告

    佳木斯造纸股份有限公司二届董事会于2004年5月28日召开了临时董事会议。会议应出
席董事13名，实到董事8名，符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过以下议案：
    1．审议通过了增补满佳丰为公司副总经理的议案；
    2．审议通过了召开2003年度股东大会的议案。会议决定于2004年6月29日上午10时在公司
会议室召开2003年度股东大会。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年五月二十八日

    附：满佳丰先生简历
    满佳丰：男，45岁，大学文化，经济师，曾任佳木斯造纸厂劳资科定额员、副处长、佳纸
股份人力资源室主任、人事部部长、佳纸股份总经理、副总经理，现任佳纸股份公司行政部经
理。