股票代码 000765 股票简称:*ST华信 公告编号: 2004-012
武汉华信高新技术股份有限公司 关于召开2003年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议基本情况 会议时间:2004年6月30日上午9:30 会议地点:武汉市汉口建设大道611号503室会议室 会议由董事长高甦平先生主持召开 二、会议审议事项 序号 审 议 内 容 一、审议公司2003年度报告及摘要。 二、审议公司2003年度董事会工作报告。 三、审议公司2003年度财务决算报告。 四、审议公司2003年度利润分配预案。 五、审议提请公司2003年年度股东大会授权董事会办理有关A 股股票暂停或终止上市事 宜,包括但不限于聘用国泰君安证券股份有限公司作为公司A 股股票恢复上市推荐人,如A股 股票终止上市,则委托国泰君安证券股份有限公司提供代办股份转让业务服务;与中国证券登 记结算有限责任公司签订协议,如果A 股股票终止上市,公司将委托中国证券登记结算有限责 任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构;如A 股股票终止上市,授权董事会办理公司A 股股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。 以上一至四事项刊登在3月9日的《证券时报》。 三、会议出席人员 1、公司董事、监事和高级管理人员。 2、截止2004年6月13日下午收盘时,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。 四、会议登记方法 1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权 人股东帐户卡登记。 2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证,委托代理人持本人 身份证、 授权委托书、授权人股东帐户卡登记。 3、异地股东可采用通讯方式进行登记,电话83661352 4、登记时间:2004年6月27日, 9:00-17:00 5、登记地点:武汉市建设大道611号503室 五、授权委托书格式 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人/单位出席武汉华高新技术股份有限公司2003 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名(或盖章): 身份证号码: 持有股数: 股东代码: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 年 月 日
武汉华信高新技术股份有限公司 董 事 会 2004年5月28日
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