证券代码：000522　证券简称：白云山 A　 公告编号：2004—028

    　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　 关于召开二○○四年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1．会议召集人：本公司董事会
    2．经本公司第四届董事会2004年度第二次会议审议，定于2004年6月29日上午9点在本
公司办公楼六楼召开广州白云山制药股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
    二、会议审议事项：
　 《关于收购广药集团持有的1248万股“广州药业”股权的议案》。议案内容简介请见
2004年5月29日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的本公司关联交易公告。
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事和高级管理人员
    2、截止2004年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东及其授权委托人。
    四、会议登记方法
    1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，于
2004年6月25日上午9：00--11：00、下午3：00--5：00，到本公司董事会秘书处办理出席
会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记地址：广东省广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司董
事会秘书处
    联系人：谯勇、周健华
    联系电话：020-87062599
    邮政编码：510515
    传真号码：020-87063699
    五、其他
    会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年五月二十八日


授权委托书

    兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司2004
年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　 委托人股东帐号：
    代理人签名：　　　　　 代理人身份证号码：
    委托日期：