证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2004—028
广州白云山制药股份有限公司 关于召开二○○四年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议基本情况 1.会议召集人:本公司董事会 2.经本公司第四届董事会2004年度第二次会议审议,定于2004年6月29日上午9点在本 公司办公楼六楼召开广州白云山制药股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,现将有 关事项通知如下: 二、会议审议事项: 《关于收购广药集团持有的1248万股“广州药业”股权的议案》。议案内容简介请见 2004年5月29日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的本公司关联交易公告。 三、会议出席对象 1、公司董事、监事和高级管理人员 2、截止2004年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东及其授权委托人。 四、会议登记方法 1、凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明,于 2004年6月25日上午9:00--11:00、下午3:00--5:00,到本公司董事会秘书处办理出席 会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记地址:广东省广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司董 事会秘书处 联系人:谯勇、周健华 联系电话:020-87062599 邮政编码:510515 传真号码:020-87063699 五、其他 会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
广州白云山制药股份有限公司 董 事 会 二○○四年五月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司2004 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期:
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