证券代码：000013、200013　　证券简称：*ST石化A、B　 公告编号：2004-19

    　　　　　　　　　　　　　深圳石化工业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 第十三次股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开和出席情况
    深圳石化工业集团股份有限公司 ("本公司")第十三次（2003年度）股东大会于2004年5月
31日上午9时30分在位于深圳市福田区深南中路2201号岗厦西嘉麟豪庭B座1701号本公司会议室
举行，到会股东持有和代表的股份总额共166,755,325股，占本公司股份总额之54.97%，其中：
A股166,755,325股，B股0股，分别占本公司股份总额的54.97 和0%，符合《中华人民共和国公
司法》及本公司章程的有关规定。本次股东大会由厉怒江董事长主持，本公司董事、监事和经
营班子成员出席了会议。
    二、议案审议情况
    本次股东大会以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》
    166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别
占出席会议股份的100%和0%
    2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》
    166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别
占出席会议股份的100%和0%
    3、审议通过了《2003年度经审核财务报表及审计报告》
    166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别
占出席会议股份的100%和0%
    董事会对华证会计师事务所出具的拒绝发表意见的审计报告所涉及事项作了说明，具体内
容见本公司2003年年度报告。
    4、审议通过了《关于2003年度利润分配的议案》
    166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别
占出席会议股份的100%和0%
    本公司2003年度出现亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，股东会决议，本公司2003
年度不分配。
    5、审议通过了《关于聘任2003年度会计师和续聘2004年度会计师的议案》
    166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别
占出席会议股份的100%和0%
    6、审议通过了《关于本公司股票暂停上市和终止上市后相关事项安排的议案》
    166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别
占出席会议股份的100%和0%
    三、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所涂红兵、谌秋林律师为本公司第十三次股东大会出具了法律意见书。
该所律师认为，本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符
合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、董事会关于召开第十三次股东大会的通知。
    2、广东华商律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳石化工业集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年6月1日