证券简称：中信海直　证券代码：000099　编号2004-005

    　　　　　　　　　　　　　 中信海洋直升机股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 董事会关于引入战略投资者的澄清公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    有媒体于2004年5月29日报道"中信海直拟引入国际战略投资者"，根据有关规定，本公司
董事会就有关事项公告如下：
     根据国内市场的需求和公司经营发展的需要，公司拟与国际著名飞艇公司于6月中下旬具
体商讨合资事宜，到目前为止尚未签订任何意向或协议文件。
    截止目前为止，本公司控股股东中国中海直总公司没有与任何机构或个人商谈和签订有关
引入战略投资者或其他影响股权变动的意向或协议文件。
    本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。到目前为
止，本公司无应披露而未披露的有关事项。如有上述情况发生，本公司董事会承诺及时履行信
息披露义务。
    谨请广大投资者理性投资。特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信海洋直升机股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年六月一日