股票简称:ST吉化　 证券代码:000618　 公告编号：2004-009

    　　　　　　　　　　　　 吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2003年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经吉林化学工业股份有限公司（"本公司"）2004年4月20日董事会会议提议，本公司于2004
年6月17日在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号（公司本部）召开2003年年度股东大会。出席本
次股东大会的股东或经授权的股东代理人2人，代表有表决权的股份三十二亿八千五百零三万
三千一百三十七股，占公司总股本92.25%，符合本公司章程和中国有关法律法规的要求。本公
司国有法人股股东代表、H股股东委托代表、A股股东委托代表、核数师及具有执业资格的律师
事务所律师出席了会议。公司总经理、监事会主席、董事、监事、董事会秘书列席了会议。
    根据会议议程，出席会议的股东就提交大会审议的各项议题以举手方式进行了表决。八亿
八千七百九十七万九千四百九十九股有表决权股份的H股股东通过委托表格的形式表达了他们
的意见。
    经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，会议以普通决议
的形式批准了以下事项：
    1、批准公司2003年度董事会工作报告。
    赞成票二十四亿二千三百一十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（包括股东代理人
）投票总数的73.76%；其中内资股二十三亿九千六百三十万股，占出席会议的股东（包括股东
代理人）投票总数的72.95%；外资股二千六百八十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（
包括股东代理人）投票总数的0.81%。反对票没有。弃权票八亿六千一百八十七万九千零四十
五股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.24%；其中内资股七十五万三千六
百三十八股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的0.02%；外资股八亿六千一百
一十二万五千四百零七股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.22%。
    2、批准公司2003年度监事会工作报告。
    赞成票二十四亿二千三百一十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（包括股东代理人
）投票总数的73.76%；其中内资股二十三亿九千六百三十万股，占出席会议的股东（包括股东
代理人）投票总数的72.95%；外资股二千六百八十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（
包括股东代理人）投票总数的0.81%。反对票没有。弃权票八亿六千一百八十七万九千零四十
五股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.24%；其中内资股七十五万三千六
百三十八股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的0.02%；外资股八亿六千一百
一十二万五千四百零七股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.22%。
    3、批准按中国会计准则和国际财务报告准则审计的公司2003年度财务报告。
    赞成票二十四亿二千三百一十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（包括股东代理人
）投票总数的73.76%；其中内资股二十三亿九千六百三十万股，占出席会议的股东（包括股东
代理人）投票总数的72.95%；外资股二千六百八十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（
包括股东代理人）投票总数的0.81%。反对票没有。弃权票八亿六千一百八十七万九千零四十
五股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.24%；其中内资股七十五万三千六
百三十八股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的0.02%；外资股八亿六千一百
一十二万五千四百零七股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.22%。
     4、批准公司2003年度利润分配方案如下：
    2003年度本公司按中国会计准则审计的净利润为人民币423,616千元，年初累计亏损为人民
币3,692,179千元，截至2003年12月31日止的累计亏损为人民币3,268,563千元；按国际财务报
告准则审计的净利润为人民币435,484千元，年初累计亏损为人民币3,555,080千元，截至2003
年12月31日止的累计亏损为人民币3,118,623千元。公司2003年度实现的利润用来弥补以前年
度亏损。公司不向股东派发2003年度末期股息,也不进行公积金转增股本。
    赞成票二十四亿二千三百一十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（包括股东代理
人）投票总数的73.76%；其中内资股二十三亿九千六百三十万股，占出席会议的股东（包括股
东代理人）投票总数的72.95%；外资股二千六百八十五万四千零九十二股，占出席会议的股东
（包括股东代理人）投票总数的0.81%。反对票没有。弃权票八亿六千一百八十七万九千零四
十五股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.24%；其中内资股七十五万三千
六百三十八股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的0.02%；外资股八亿六千一
百一十二万五千四百零七股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.22%。
    5、确定2004年度公司监事酬金为人民币22.8万元，董事酬金为人民币59.8万元，其中独
立董事酬金为人民币8万元。
    赞成票二十四亿二千三百一十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（包括股东代理人
）投票总数的73.76%；其中内资股二十三亿九千六百三十万股，占出席会议的股东（包括股东
代理人）投票总数的72.95%；外资股二千六百八十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（
包括股东代理人）投票总数的0.81%。反对票没有。弃权票八亿六千一百八十七万九千零四十
五股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.24%；其中内资股七十五万三千六
百三十八股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的0.02%；外资股八亿六千一百
一十二万五千四百零七股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.22%。
    6、批准继续聘用罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）为本公司2004年度境外核
数师和普华永道中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司2004年度境内核数师
，并授权董事会决定其酬金。聘期自2003年度股东大会结束时起至2004年度股东大会结束时止。
    赞成票二十四亿二千三百一十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（包括股东代理人
）投票总数的73.76%；其中内资股二十三亿九千六百三十万股，占出席会议的股东（包括股东
代理人）投票总数的72.95%；外资股二千六百八十五万四千零九十二股，占出席会议的股东（
包括股东代理人）投票总数的0.81%。反对票没有。弃权票八亿六千一百八十七万九千零四十
五股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.24%；其中内资股七十五万三千六
百三十八股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的0.02%；外资股八亿六千一百
一十二万五千四百零七股，占出席会议的股东（包括股东代理人）投票总数的26.22%。
    北京金杜律师事务所接受本公司委托，委派律师周宁出席本次股东大会并对大会的相关事
项进行了见证。金杜律师认为，本公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合
法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
    备查文件：
    1、《吉林化学工业股份有限公司2003年年度股东大会决议》；
    2、《关于吉林化学工业股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书》。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年六月十七日

    　　　　　关于吉林化学工业股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书

    致：吉林化学工业股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称"金
杜")接受贵公司的委托，委派律师出席于2004年6月17日召开的吉林化学工业股份有限公司（
以下简称"公司"）2003年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关
事项进行见证。
    为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
    1、公司章程；
    2、公司2004年4月20日董事会会议决议、会议记录；
    3、公司2004年4月20日监事会会议决议；
    4、公司2004年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及《The
Standard》的董事会、监事会会议决议公告以及召开本次股东大会的通知；
    5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
    6、本次股东大会会议文件。
    金杜律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
    一、股东大会的召集、召开程序
    根据公司2004年4月20日董事会决议、公司2004年4月21日关于本次股东大会的会议通知及
公司章程的规定，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，未发现存
在违反法律法规及公司章程的情形。
　　二、出席本次股东大会会议人员资格
    根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东
代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的H股股东的股东账户登记证明、个
人身份证明及授权委托证明等的验证，金杜律师认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公
司章程的规定，出席本次股东大会的股东人数达到了法律、法规和公司章程规定的法定人数。
    三、本次股东大会的提案股东资格
    本次股东大会审议了董事会提出的议案，股东没有提出新提案。
    四、本次股东大会的表决程序
    经金杜律师见证，本次股东大会审议了如下六项议案：
    1、公司2003年度董事会工作报告；
    2、公司2003年度监事会工作报告；
    3、公司2003年度经审核的财务报告；
    4、公司2003年度利润分配方案；
    5、2004年度公司董事及监事酬金；
    6、续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）为公司2004年度境外核数师和普华
永道中天会计师事务所有限责任公司（中国注册会计师）为公司2004年度境内核数师，并授权
董事会决定其酬金。
    金杜律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和《上市公司股东大会规
范意见》的规定，表决结果合法有效。
    五、结论意见
    基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符
合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

（此页无正文）

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京市金杜律师事务所
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　见证律师：　　　周　　　宁
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零四年六月十七日