股票简称：ST佳纸　股票代码：000699　公告编号：2004-010

    　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　2003年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    佳木斯造纸股份有限公司二○○三年度股东大会于2004年6月29日上午10时，在本公司会
议室召开，到会股东及股东代表　4 人，代表公司股份 77162647 股，占总股本的 33.93%，
符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    会议由公司董事长帅建伦先生主持。公司董事及部分监事、高管人员出席了会议。
    二、议案及审议情况
    本次大会经审议并逐项投票表决，通过如下议案：
    ㈠审议通过了公司2003年度报告。
    （77162647股同意，占到会股东持股总数的 100%， 0 股反对，占到会股东持股总数的
0%， 0 股弃权，占到会股东持股总数的　0 %）。
    ㈡审议通过了公司2003年度董事会工作报告。
    （77162647股同意，占到会股东持股总数的100 %， 0股反对，占到会股东持股总数的
0%， 0 股弃权，占到会股东持股总数的　0 %）。
    ㈢审议通过了公司2003年度监事会工作报告。
　 （77162647股同意，占到会股东持股总数的 100%， 0股反对，占到会股东持股总数的
0%， 0 股弃权，占到会股东持股总数的　0 %）。
    ㈣审议通过了公司2003年财务决算报告。
    （77162647 股同意，占到会股东持股总数的100 %， 0 股反对，占到会股东持股总数的
0%，　0股弃权，占到会股东持股总数的　0 %）。
    ㈤审议通过了公司2003年度利润分配方案。
    （77162647 股同意，占到会股东持股总数的100 %， 0股反对，占到会股东持股总数的
0%，　0股弃权，占到会股东持股总数的　0 %）。
    ㈥审议通过了修改公司章程部分条款的议案。
    （77162647 股同意，占到会股东持股总数的100 %， 0 股反对，占到会股东持股总数的
0%，0股弃权，占到会股东持股总数的　0 %）。
    ㈦审议通过了公司继续委托大邑公司经营成都三子公司的议案。
    （77162647 股同意，占到会股东持股总数的100 %， 0股反对，占到会股东持股总数的
0%， 0 股弃权，占到会股东持股总数的　 0%）。
    三、律师事务所意见
    广盛律师事务所律师尚方剑先生就本公司2003年度股东大会所出具的法律意见书认为：本
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程
序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他相关法律、法规的规定，会议形成的决
议合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2. 广盛律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书；
    3.本公司章程。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年六月二十九日