股票代码　000765　　　　股票简称：*ST华信　　　　公告编号： 2004-013

    　　　　　　　　　　　武汉华信高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 2003年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉华信高新技术股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月30日上午9：30
武汉市汉口建设大道611号503室会议室召开，出席会议的股东9名，代表股份98248408
股，占公司总股本的39.48%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议决议
合法有效。
    大会由公司董事长高甦平先生指定涂飞舟先生代为主持，会议以记名投票方式逐项
表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过公司2003年度报告及摘要。
    同意股数为96567408股，占与会股东代表股份总数的98.29%；反对股数1000股,
占与会股东代表股份总数的0.001%；弃权股数1680000股,占与会股东代表股份总数
的1.709%。
    二、审议通过公司2003年度董事会工作报告。
    同意股数为96567408股，占与会股东代表股份总数的98.29%；反对股数1000股,
占与会股东代表股份总数的0.001%；弃权股数1680000股,占与会股东代表股份总数
的1.709%。
    三、审议通过公司2003年度财务决算报告。
    同意股数为98247408股，占与会股东代表股份总数的99.999%；反对股数1000股,
占与会股东代表股份总数的0.001%；弃权股数0股。
    四、审议通过公司2003年度利润分配预案。
    本次利润分配方案为不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    同意股数为98247408股，占与会股东代表股份总数的99.999%；反对股数1000股,
占与会股东代表股份总数的0.001%；弃权股数0股。
    五、审议通过提请公司2003年年度股东大会授权董事会办理有关A 股股票暂停或
终止上市事宜，包括但不限于聘用国泰君安证券股份有限公司作为公司A 股股票恢复
上市推荐人，如A股股票终止上市，则委托国泰君安证券股份有限公司提供代办股份转
让业务服务；与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，如果A 股股票终止上市，公
司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；如A
股股票终止上市，授权董事会办理公司A 股股票终止上市以及进入代办股份转让系统的
有关事宜。
    同意股数为96567408股，占与会股东代表股份总数的98029%；反对股数1681000
股,占与会股东代表股份总数的1.71%；弃权股数0股。
    本次会议由湖北忠三律师事务所严道清律师现场见证并出具法律意见书。认为公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、
法规及公司章程的有关规定，会议通过的有关决议合法有效。

    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 武汉华信高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年6月30日