证券代码：000049　　　股票简称：ST万山　　　 编号：04—034号

    　　　　　　　　　　　　　深圳市万山实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第三届监事会第十五次会议决议公告

    深圳市万山实业股份有限公司第三届监事会十五次会议于2004年7月7日下午在公司会
议室举行，会议由监事会主席程定新主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
    由于本公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，职
工监事范静直接进入第四届监事会同时，经监事会推荐，第四届监事会监事候选人为：程
定新、胡北平。
    除了直接进入第四届监事会的职工监事范静，其余两名监事候选人需提交股东大会选
举通过。
    会议以举手表决方式一致通过了以上议案。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市万山实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年七月七日