股票代码：000602　 　　　 股票简称：金马集团 　　　　 公告编号：2004-0

    　　　　　　　　　　　　　广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第九次会议于2004年7
月22日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。李汝革董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
    1、审议通过《<2004年半年度报告>正文及摘要》。
    2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。《公司章程》第一章第六条原内容为："
公司注册资本为人民币10050 万元。"现修改为"公司注册资本为人民币15075 万元"。《公司
章程》第三章第一节第二十条增加以下内容："2004年6月14日，公司以总股本10050万股为基
数向全体股东每10股送2股红股，同时以总股本10050万股为基数，用资本公积金转增股本，向
全体股东每10股转增3股，本次送派方案实施后总股本增至15075万股。"
    3、审议批准《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》，定于2004年8月26日在山东
省济南市贵友大酒店召开2004年第一次临时股东大会。审议以上第2项议案。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年7月22日