证券代码 000763　　　　　证券简称 锦州石化　　　　　　编号 2004-07

    　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　三届董事会五次会议决议公告

    锦州石化股份有限公司三届董事会五次会议于2004年7月21日在锦州石化股份有限公司
办公楼三楼会议厅召开，会议由董事长吕文君先生主持。公司现有董事9名，实到 9名，5
名监事列席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会审议并通过：
2004年半年度报告及其摘要。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　锦州石化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年7月21日