股票简称：华联控股　　 股票代码：000036　　　公告编号：2004--009

    　　　　　　　　　　　　　　　　华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第五届监事会第二次会议决议公告

    华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监事会第二次会议于2004年7
月26日上海新华路728号华联发展大厦12楼会议室召开，应到监事3人，出席和授权出席监
事3人，会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主
持了本次会议。会议审议并通过了《关于出售波司登股份有限公司48%股权的议案》。有关
该议案详细内容，请阅读《华联控股股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》。
    公司监事会认为，本次交易及交易定价，符合公平、公正、合理的原则, 符合公司和
公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易是公司贯彻执行“利用两
年时间完成公司产业结构大调整”经营方针而落实的具体措施之一；本次交易有利于公司
在较短时间内实现公司主业转型；本次交易将为公司带来充足现金流，为公司最大限度集
中内部资源，大力拓展具有较好发展前景的石化新材料行业，以及增强可持续发展能力奠
定了坚实基础。
　
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华联控股股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年七月二十六日