证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2004--013
山西西山煤电股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告
山西西山煤电股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年 7月26下午在西山宾馆南楼 会议室召开,会议由监事会主席段锡三主持,应到监事7人,实到监事6人,监事亢龙田先生委 托监事王建祥先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议 以举手表决方式形成如下决议: 一、审议通过《2004年半年度报告及摘要》。 二、审议通过《监事会对变更部分募集资金投向的意见》。 监事会对变更部分募集资金投向的议案进行了认真的审查后认为: 改变募集资金用途的议案符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,充分体现了公平、 公开、公正的原则,未发现存在损害公司及股东利益的情况,本次投资有利于公司产业结构的 优化,有利于提高市场竞争能力,符合公司和全体股东的利益。董事会切实履行了诚信义务, 审议程序符合有关规定。 特此公告 山西西山煤电股份有限公司监事会 二○○四年七月二十八日
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