证券代码：000593　　 证券简称：宝光药业　　 编号：2004--007

    　　　　　　　　　　　　　四川宝光药业科技开发股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第六届监事会第十一次会议决议公告

    四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2004年7月27日上午在贵
州省习水县政府招待所会议室召开，本次会议应到监事四名，实到四名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人伍贵森先生主持。会议审议通过了如
下决议：　　
    一、审议通过了公司2004年半年度报告正本和摘要；
    二、审查了公司2004年半年度财务报告，该报告客观、公正地反映了公司财务状况，财务数
据真实、可信。
    三、审议通过了公司关于修订《财务管理制度》的事项;
    四、监事会审查了公司资金往来和对外担保的情况，认为：截止2004年6月30日，公司能严
格执行中国证监会下发的证监发『2003』56号文件关于对外担保的有关规定，公司大股东及其关
联方没有占用上市公司资金的情况；公司对外担保决策程序严格，不存在任何对外提供担保的情
况。
    五、监事会对公司2004年度上半年的运作情况和经营决策情况进行了监察，现就有关情况独
立发表意见：
    1、报告期，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等
进行了监督，认为公司能够遵照《公司法》、公司《章程》等相关法律法规开展工作，保证了公
司的规范运作。
    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司《章程》
或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    特此公告。
　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川宝光药业科技开发股份有限公司监事会
    　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年七月二十七日