证券代码：000848　　证券简称：承德露露　　公告编号：2004-009

    　　　　　　　　　　　　　　 河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　三届四次监事会决议公告

　　河北承德露露股份有限公司三届四次监事会于2004年7月26日以通讯方式召开，会议由监
事会主席张绍兴主持，公司应到监视5名，实际参加5名，符合《公司法》及本公司章程的有关
规定。会议经过认真讨论通过了以下决议：
    一、 审议通过了公司2004年半年度报告及报告摘要
　　二、审议通过了公司2004年半年度利润分配方案。
　　公司2004年度中期实现税后利润2149万元（未经审计），公司2004年度中期利润不分配，
也不实施公积金转增股本。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河北承德露露股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2004年7月26日