股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:(临)2004-003
广东德豪润达电气股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告
广东德豪润达电气股份有限公司第一届监事会第七次会议于2004年8月8日在公司总 部三楼会议室举行。会议由监事会召集人周煜生先生主持,会议应出席监事3名,实际出 席监事3名。会议通过如下决议: 一、会议以3票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了公司2004年半年度报告及 摘要。 二、会议以3票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于〈受托经营协议〉的 议案》。监事会认为: "1、该协议有利于增强公司的竞争力。 2 、该协议没有损害公司、公司中小投资者及非关联股东的利益。 3、该协议涉及公司控股股东珠海德豪电器有限公司对托管事项的保证,关联董事对 该议案的表决进行了回避,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。" 三、会议以3票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《监事会2004年1-6月工作 报告》。本议案需经公司2004年第二次临时股东大会审议批准。 四、会议以3票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于监事会换届选举的议 案》。同意提名周军先生、邓飞先生为公司第二届监事会监事候选人,并提请公司2004 年第二次临时股东大会选举。同时职工代表大会提名金雷先生担任公司监事。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会 二○○四年八月八日 监事候选人简历: 1、周军 中国籍,男,1954年出生,大学本科学历。历任武汉市经济技术开发区管委会经济 发展局局长、工业发展公司总经理,中国汽车工业总公司珠海大有公司常务副总经理、 中国汽车工业总公司珠海工业与贸易公司总经理,珠海中汽华粤工业有限公司董事长兼 总经理。现任广东德豪润达电气股份有限公司总裁办公室主任。 2、邓飞 中国籍,男,1972年出生,大学本科学历。历任华丰集团有限公司发展部副经理、 君安证券有限公司合能营业部办公室主任、深圳鸿景咨询有限公司经理,珠海华润电器 有限公司董事会秘书处副主任。现任广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处副主 任。 3、金雷 中国籍,男,1963年出生,大学本科学历。历任机械工业部第三设计研究院助理工 程师,珠海格力机械有限公司工程师、电机部经理,珠海华润电器有限公司办公室主任 ,广东德豪润达电气股份有限公司办公室主任。现任本公司监事(职工代表监事)、电 机厂总经理。
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