证券代码：000898　　证券简称：鞍钢新轧　　公告编号：2004-015
债券代码：125898　　债券简称：鞍钢转债　　

    　　　　　　　　　　　　 鞍钢新轧钢股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    鞍钢新轧钢股份有限公司第三届监事会第四次会议于2004年8月10日在鞍钢东山宾
馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及本公司《章程》的
有关规定。会议审议并通过如下决议：
    1、批准公司二○○四年半年度报告及其摘要。
    2、批准公司二○○四年半年度分配预案，截至二○○四年六月三十日止六个月，按
中国会计准则公司实现净利润为695,985千元，按国际财务报告准则公司实现净利
润715,727千元，公司二○○四年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鞍钢新轧钢股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年八月十日