证券代码：000787　 股票简称：创智科技　 公告编号：2004-17

    　　　　　 创智信息科技股份有限公司董事会决议公告
    　　　　　　　　　（第四届董事会第十二次会议）

    创智信息科技股份有限公司（本公司）第四届董事会第十二次会议于2004年8月12
日以通讯方式举行，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经通讯表决，会议一致审议通过如下议题：
    1、公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月12日