公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知
公司董事会定于2004年9 月18 日召开2004年第一次临时股东大会,现将有关事项通知 如下: 1、会议时间:2004年9月18日 上午9时30分 2、会议地点:公司办公大楼会议室 3、会议议题: ①审议公司《关于变更公司名称的预案》; ②审议公司《关于选举方平为第三届董事会董事的议案》; ③审议公司《关于修改公司章程的预案》; ④审议公司《股东大会议事规则》(2004年修订); ⑤审议公司《董事会议事规则》(2004年修订); ⑥审议公司《监事会议事规则》(2004年修订); ⑦审议公司《关联交易准则》。 4、出席会议人员: ①截止2004年9 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司股东或其委托代理人,均有权出席、表决。 ②本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 5、会议登记办法: ①出席会议的个人股东,需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证;委托代理人 需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记;法人股东需持营业 执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用 传真或信函方式登记。 ②登记时间:2004年9月13日(上午8时—下午5时)至9月 18日上午9时登记地点:公司 董事会秘书处公司地址:重庆市巴南区走马二村51号 邮政编码:400055 6、其他事项 本次股东大会会期半天,食宿及交通费用自理。 联系人:张敏 联系电话(传真):023—62551279
附:授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆渝港钛白粉股份有限公司 2003年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期:2004年 月 日
特此通知
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会 2004年8月12日
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