公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    公司董事会定于2004年9 月18 日召开2004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知
如下:
    1、会议时间:2004年9月18日 上午9时30分
    2、会议地点:公司办公大楼会议室
    3、会议议题:
    ①审议公司《关于变更公司名称的预案》；
    ②审议公司《关于选举方平为第三届董事会董事的议案》；
    ③审议公司《关于修改公司章程的预案》；
    ④审议公司《股东大会议事规则》(2004年修订)；
    ⑤审议公司《董事会议事规则》（2004年修订）；
    ⑥审议公司《监事会议事规则》（2004年修订）；
    ⑦审议公司《关联交易准则》。
    4、出席会议人员:
    ①截止2004年9 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人，均有权出席、表决。
    ②本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
    5、会议登记办法:
    ①出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人
需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业
执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用
传真或信函方式登记。
    ②登记时间:2004年9月13日（上午8时—下午5时）至9月 18日上午9时登记地点:公司
董事会秘书处公司地址:重庆市巴南区走马二村51号
    邮政编码:400055
    6、其他事项
    本次股东大会会期半天，食宿及交通费用自理。
    联系人:张敏
    联系电话（传真）:023—62551279

附:授权委托书
    兹全权委托　 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆渝港钛白粉股份有限公司
2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名:　　　　　　 委托人身份证号码:
    委托人持股数:　　　　　 委托人股东帐号:
    代理人签名:　　　　　　 代理人身份证号码:
    委托日期:2004年　月　日


    特此通知


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月12日