股票简称：湘火炬A　　　　　股票代码：000549　　　　　　　　编号：2004—029

    　　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湘火炬汽车集团股份有限公司董事会于2004年8月12日召开，会议应到董事8人，实到
董事5人，监事会成员列席了会议，董事叶磊先生、李大开先生未出席会议，独立董事顾林
生先生因公未参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
    审议通过公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年八月十二日