股票代码：000551　　　　股票简称：创元科技　　　　　编号ls2004A08

    　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第四届监事会第三会议决议公告

    创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2004年8月11
日上午在苏州市三香路120号苏州胥城大厦一楼贵宾厅召开。会议应到监事3名，实到监事3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席陆炳英主持。经
与会监事认真审议了公司2004年半年度报告及其摘要，形成如下决议：
    1、公司2004年半年度报告客观、真实地反映了公司的经营、财务状况。
    2、第四届董事会第三次会议的召集、召开、审议等各项程序符合法律和本公司章程的
有关规定。公司的董事、高管人员在履行职务时能够遵纪守法，勤勉尽职，未损害公司利
益。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　 事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月16日