广东韶能集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 第四届监事会第八次会议决议

    广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第四届监事会第八次会议于2004年8月
17日在公司会议室召开，应到监事五名，实到监事五名，会议由监事会主席张能龙先生主持，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议，以书面投票表决的方式审议通过了2004年半
年度报告正文与摘要。
    监事签名：
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东韶能集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年八月十七日