本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　　公告编码:[2004]14号

    　　　　　　　　　　　 经纬纺织机械股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第二次会议决议公告

    经纬纺织机械股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会第二次会议于2004
年8月19日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室本公司会议室举行，会
议应到监事7名，实到监事7 名，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议了
本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要，并形成如下决议：
    1、本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要客观、真实、准确地反映了本公司的
经营成果及财务状况；
    2、本公司董事会工作勤勉尽职，决策科学合理，未发现董事和高级管理人员在执行
公务时有违反国家法规和公司章程及损害公司利益的行为。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经纬纺织机械股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月19日