证券代码：000638　　　　证券简称：*ST中辽　　　 公告编号：2004-030

    　　　　　　　　　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届监事会第三会议决议公告

    中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届监事会第三会议于2004年8月19
日在沈阳市和平区中华路126号公司8楼会议室召开。会议应到监事5人，实到3人，监
事会召集人卫跃丽、监事寻鹏因故未出席会议，卫跃丽委托宫义代为主持会议并行使
表决权，寻鹏委托宫义行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过如下议案：
    一、2004年度半年报全文及摘要
    二、对董事会关于审计意见涉及事项所做专项说明的意见
    公司2004年半年度工作报告，被深圳鹏城会计师事务所出具了带强调段无保留意
见审计报告，认为公司的持续经营能力仍然存在一定的不确定性。对此，公司董事会
认为：在新的大股东巨田证券有限责任公司入主公司并成立新一届董事会之后，本公
司已经采取了一系列重组措施，对稳定公司的经营、恢复公司的持续经营能力正在产
生积极的效果：影响公司持续经营能力的部分因素已经或正在得到消除，公司的持续
经营能力已经得到一定程度的恢复；下一阶段的债务重组和实质性资产重组将从根本
上改善公司的持续经营能力。2004年中期会计报表所依据的持续经营假设是合理的。
    针对董事会对公司持续经营能力发表的意见，监事会经过核查和分析讨论，认
为：2004年上半年度，公司董事会采取了一系列措施，努力改进公司的经营状况和管
理水平，实现了扭亏增盈，上述措施经过实践证明是卓有成效的，公司的持续经营能
力正在逐步得以恢复。董事会为进一步改善公司持续经营能力，拟定了较为明确的工
作目标，这些目标的达成，将从根本上解决公司的持续经营能力不足的问题，从而使
公司彻底走出困境，迈入良性发展的轨道。

    特此公告。
　
    　　　　　　　　　　　　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月21日