股票简称：陕国投A　　股票代码：000563

    　　　　　　　　　　 陕西省国际信托投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届监事会第三次会议决议

    陕西省国际信托投资股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年8月24日(星期
二)在公司召开。会议由监事会主席侯文忠先生主持。应到监事3人,实到监事2人，监事
骆书杰请假。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
    1．2004年半年度报告；
　 2．关 于撤销公司资产管理部和深圳办事处的议案；
    3．关于合作经营进口奶牛项目的议案，具体内容如下：
    在严格控制风险的前提下，经充分考察和研究，公司决定投入叁佰伍拾万美元，与
杨凌金坤生物工程股份有限公司合作进口良种荷斯坦奶牛项目。该项目总投资7000万元
人民币，合作期限约为半年。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西省国际信托投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月24日