证券代码：000730　　 证券简称：*ST环保　　公告编号：2004-43

    　　　　　　　　　　　　　 沈阳特种环保设备制造股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    沈阳特种环保设备制造股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年8月23日召开，
因公司经费紧张，会议以通讯方式召开，决议以传真签字方式表决。应参加表决8人，但董事
辜勤华、崔维武、廖述斌先生未参加董事会也未发表任何意见，实际参加表决5人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了公司《2004年半年度报告及摘要》，同时本公司董事会及董事因不能掌
握沈阳南部凌空污水处理项目的财务数据信息（详见2004年半年度报告相关章节），无法保证
与该项目有关的财务信息的完整，除此之外，对本公司半年度报告的其他内容保证其真实性、
准确性、完整性。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沈阳特种环保设备制造股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月31日