股票代码:000602 股票简称:金马集团 公告编号:2004-17
广东金马旅游集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称本公司)第四届董事会第十次会议于2004年9月 14日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名。其中,李汝革董事长委托郭继洲副董事 长出席本次会议、王良海董事因事出差未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。郭继洲副董事长主持本次会议,会议审议通过以下议案: 1、吕强先生因工作变动,与会董事同意吕强先生辞去本公司副总经理的职务。 2、经王航总经理提议,与会董事审议通过了聘请梁茂辉先生为本公司副总经理、聘请李云 峰先生为本公司副总经理职务的议案。 公司独立董事对以上议案无异议。 附:梁茂辉先生、李云峰先生简历
广东金马旅游集团股份有限公司 2004年9月14日
梁茂辉, 男,36岁,本科学历。历任山东国际电源开发股份有限公司财务部经理,南开戈 德集团有限公司财务总监,现任广东金马旅游集团股份有限公司第四届董事会秘书、公司财务总 监。 李云峰,男,34岁,管理学博士。历任山东鲁能投资公司总经理助理、党委委员,山东鲁能 集团公司资本运营小组负责人,山东鲁能置业集团公司总经理助理;现任济南华信担保公司董事、 常务副总经理。
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