证券简称：渝钛白　　　　证券代码：000515　　　　公告编号：2004-12

    　　　　　　　　　　　重庆渝港钛白粉股份有限公司
    　　　　　　　　　 2004年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重庆渝港钛白粉股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月18日在公司办公大
楼会议室举行，到会股东及代理人2名，代表股份107373888股，占公司总股本的57.36 %，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    大会由董事长黄立人先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了会议。
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议:
    一、审议通过公司《关于变更公司名称的预案》；
    同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
    反对　　0　　　 股，占出席会议有表决权股份的　0　%；
    弃权　　0　　　 股，占出席会议有表决权股份的　0　%。
    二、审议通过公司《关于选举方平为第三届董事会董事的议案》；
    同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
    反对　　0　　　股，占出席会议有表决权股份的　 0　%；
    弃权　　0　　　股，占出席会议有表决权股份的　 0　%。
    三、审议通过公司《关于修改公司章程的预案》；
    同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
    反对　　0　　　 股，占出席会议有表决权股份的　0　%；
    弃权　　0　　　 股，占出席会议有表决权股份的　0　%。
    四、审议通过公司《股东大会议事规则》（2004年修订）；
    同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
    反对　　0　　　 股，占出席会议有表决权股份的　0　%；
    弃权　　0　　　股，占出席会议有表决权股份的　0　%。
    五、审议通过公司《董事会议事规则》（2004年修订）；
    同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
    反对　　 0　　　股，占出席会议有表决权股份的　0　%；
    弃权　　 0　　　股，占出席会议有表决权股份的　0　%。
    六、审议通过公司《监事会议事规则》（2004年修订）；
    同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
    反对　　 0　　　股，占出席会议有表决权股份的　0　%；
    弃权　　 0　　　股，占出席会议有表决权股份的　0　%。
    七、审议通过公司《关联交易准则》。
    同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
    反对　　 0　　　股，占出席会议有表决权股份的　0　%；
    弃权　　 0　　　股，占出席会议有表决权股份的　0　%。
    本次股东大会经湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所陶百新、刘正瑞律师现场见证并出具法
律意见书。认为: 公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会
的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《规范意见》及《治理准则》的规定，通过的
决议合法有效。
    备查文件:
    一、本公司2004年第一次临时股东大会决议及会议记录；
    二、湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年九月十八日