证券简称:渝钛白 证券代码:000515 公告编号:2004-12
重庆渝港钛白粉股份有限公司 2004年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆渝港钛白粉股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月18日在公司办公大 楼会议室举行,到会股东及代理人2名,代表股份107373888股,占公司总股本的57.36 %,符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 大会由董事长黄立人先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了会议。 会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议: 一、审议通过公司《关于变更公司名称的预案》; 同意107373888 股,占出席会议有表决权股份的100 %; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 二、审议通过公司《关于选举方平为第三届董事会董事的议案》; 同意107373888 股,占出席会议有表决权股份的100 %; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 三、审议通过公司《关于修改公司章程的预案》; 同意107373888 股,占出席会议有表决权股份的100 %; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 四、审议通过公司《股东大会议事规则》(2004年修订); 同意107373888 股,占出席会议有表决权股份的100 %; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 五、审议通过公司《董事会议事规则》(2004年修订); 同意107373888 股,占出席会议有表决权股份的100 %; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 六、审议通过公司《监事会议事规则》(2004年修订); 同意107373888 股,占出席会议有表决权股份的100 %; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 七、审议通过公司《关联交易准则》。 同意107373888 股,占出席会议有表决权股份的100 %; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 本次股东大会经湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所陶百新、刘正瑞律师现场见证并出具法 律意见书。认为: 公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会 的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《规范意见》及《治理准则》的规定,通过的 决议合法有效。 备查文件: 一、本公司2004年第一次临时股东大会决议及会议记录; 二、湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会 二00四年九月十八日
|