证券代码：000787　　　股票简称：创智科技　　　公告编号：2004-20

    　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司董事会决议公告
    　　　　　　　　　　　 （第四届董事会第十三次会议）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创智信息科技股份有限公司（本公司）第四届董事会第十三次会议于2004年10月14日以通
讯方式举行，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经通讯表决，会议以9名董事同意，审议通过公司2004年第三季度报告；另有两名董
事因未获知公司将持有的“湖南创智数码科技股份有限公司”股份托管事宜的相关信息投弃权
票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月14日