证券代码:000661　　　　　　 证券简称:长春高新　　　　　　　公告编号:2004-21

    　　　　　　　　　　 长春高新技术产业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　关于对中国证监会吉林监管局巡回检查问题的整改报告

中国证监会吉林监管局：
    贵局于2004年7月26日—29日对我公司进行了巡查，并下达了吉证监发[2004]106号《限期
整改通知书》（以下简称“通知书”）。本公司接到通知后非常重视，组织全体董事、监事及
高管人员认真学习，召开了专项会议，对“通知书”内容进行了分析和讲解，进一步提高了对
“通知书”内容的理解和认识，并对照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，进行了逐项
检查，制定了整改措施。公司于2004年10月15日召开了公司第四届二十六次董事会，审议通过
了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于对中国证监会吉林监管局巡回检查问题的整
改报告》。现将整改措施和落实情况报告如下：
     一、关于“三会”运做存在不规范的问题。
    1、关于公司独立董事人数不足的问题；
    整改措施：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本公司董
事会目前正在积极遴选独立董事候选人，根据公司决策管理需要调整董事会成员结构，以提高
董事会的运作水平。并在公司第四届董事会换届之前增加一名独立董事，使董事成员和《公司
章程》规定保持一致，并达到独立董事至少占董事总数三分之一的要求。
    2、关于公司监事会未按要求召开会议的情况，及《监事会议事规则》中个别条款与《公
司章程》抵触的问题；
    整改措施：公司已遵照《公司章程》的有关规定，从第四届五次监事会开始严格规范监事
会会议的召开程序，认真做好监事会历次会议的会议记录，避免无会议记录及年度内召开会议
次数较少等现象的发生。同时，将《监事会议事规则》中与《公司章程》中相抵触的第二十七
条“监事会主席拥有增加一票表决权”删去，条目序列号依次调整。该修改方案已经提请于2004
年7月20日召开的第四届五次监事会会议审议通过。
    3、关于公司从2003年1月起至今未聘任总经理的问题；
    整改措施：本公司原总经理因工作变动原因于2003年1月辞去总经理职务后本公司总经理
职位空缺至今，由公司董事长负责全面工作。巡检之后，本公司董事会将积极遴选总经理人选，
尽快完成总经理职务的聘任工作。
    二、关于具体会计业务处理不当的问题。
    1、关于长春高新东光电子有限公司以实物资产抵偿本公司替其承担的2,100万元贷款担保
后的资产移交问题；“2003年经双方签定《设备转让协议》由本公司替高新东光承担2,100万
元贷款，高新东光以技改资金形成的帐面价值2,100万元机器设备清偿公司欠款。2003年5月14
日，高新东光向本公司移交实物资产时少移交实物资产2,658,182.96元。截止到2004年6月30日，
高新东光未用其他资产予以补足”；
    整改措施：
    根据公司与高新东光签定的《设备转让协议》，公司为高新东光承担2,100万元技改贷款，
高新东光以技改贷款资金形成的设备等抵偿给公司。
    高新东光技改贷款资金共计2,100万元，其中：19,723,263.25元用于购买机器设备（设备
原值19,723,263.25元，已计提折旧1,381,446.21元，净值18,341,817.04元），其余
1,276,736.75元用于设备的安装、配套设施的修建等。至2003年末，公司将高新东光的机器设
备拆卸运走时，购建时所安装、修建的各种设备都已破坏，不再具有使用价值，造成了一定的
价值损失。考虑到高新东光的实际生产经营情况，不具备能力以其他方式偿还这部分损失。因
而，公司同意将高新东光所欠款差额予以免除，并将这部分差额2,658,182.96元，作为债务重
组损失计入“营业外支出”处理，不存在高新东光以其他资产补足的问题。
    由于在双方签定的协议中，意思表达不是很准确，造成了误解，在此予以说明。
    2、关于公司将一项3,000万元保证金存款在“银行存款”科目中的列示方式应调整为“其
他货币资金”的问题；
    整改措施：本公司已经按照《股份有限公司会计制度》、《企业会计准则》、《公开发行
股票公司信息披露的内容与格式准则第二号（年度报告的内容与格式）》、《公开发行股票公
司信息披露的内容与格式准则第三号（中期报告的内容与格式）》要求对有关会计处理进行了
纠正，已经将该项保证金存款列示方式调整到“其他货币资金”科目中。

    特此报告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长春高新技术产业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月12日