股票代码：000713　股票简称：丰乐种业　编号： 2004-15

    　　　　　合肥丰乐种业股份有限公司三届五次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    合肥丰乐种业股份有限公司于2004年10月20日上午10：00在公司召开了三届五次监
事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由监事会召集人陈传忠主持。会议决议如下：
    1、审议通过了公司《2004年第三季度报告》；
    2、审议通过了《关于增选副董事长的议案》；
    3、同意陶承光先生因工作原因辞去独立董事职务；
    4、审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》；
    5、审议通过了《关于以中国光大银行和合肥商业银行股权与国有资产控股公司和金
盛投资公司持有的丰乐大厦股权置换的议案》；
    6、审议通过了《关于对丰乐大厦增资的议案》；
    7、审议通过了《关于对丰乐房地产公司增资的议案》；
    8、审议通过了《关于皖东、皖南丰乐股权托管的议案》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合肥丰乐种业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇四年十月二十日