股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2004-15
合肥丰乐种业股份有限公司三届五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥丰乐种业股份有限公司于2004年10月20日上午10:00在公司召开了三届五次监 事会,应出席会议的监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会召集人陈传忠主持。会议决议如下: 1、审议通过了公司《2004年第三季度报告》; 2、审议通过了《关于增选副董事长的议案》; 3、同意陶承光先生因工作原因辞去独立董事职务; 4、审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》; 5、审议通过了《关于以中国光大银行和合肥商业银行股权与国有资产控股公司和金 盛投资公司持有的丰乐大厦股权置换的议案》; 6、审议通过了《关于对丰乐大厦增资的议案》; 7、审议通过了《关于对丰乐房地产公司增资的议案》; 8、审议通过了《关于皖东、皖南丰乐股权托管的议案》。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会 二〇〇四年十月二十日
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