股票简称:ST吉化 股票代码:000618 公告编号:2004-017
吉林化学工业股份有限公司 董事会会议决议公告
吉林化学工业股份有限公司董事会于2004年10月25日上午在吉林省吉林市龙潭区 龙潭大街9号召开董事会会议,此次会议应到董事十一人,实际到会五人(董事徐丰利 、倪慕华、兰云升、吕岩峰、王培荣、李燕芬未出席会议)。董事徐丰利、倪慕华、兰 云升委托董事长于力,独立董事吕岩峰、王培荣、李燕芬委托独立董事周衡龙出席并代 为表决,符合法定人数。公司监事、高级管理人员列席会议。 会议由董事长于力先生主持,审议并一致通过以下事项: 一、批准公司存货盘亏损失人民币2,940万元,报废无效资产人民币834万元。 1、存货盘亏情况 因公司调整营销策略,公司驻外营销中心不再负责具体的销售业务,为此公司对驻 外营销网点的存货进行了清理,由于个别驻外营销网点未按时对存货在运输、仓储过程 中发生的途耗损失及库耗损失进行处理;个别产品存放时间过长,挥发变质,无使用价 值,累计发生存货盘亏损失人民币2,940万元。 按照有关规定,处置存货损失直接抵减公司当期损益,因此,将减少公司2004年三 季度利润人民币2,940万元。 2、报废资产情况 本次拟报废的资产主要为:(1)已超过使用年限,需正常报废的资产人民币10万 元;(2)因公司采用新的生产工艺技术后,拆除下来的专用设备,无法在生产中继续 发挥作用,需要淘汰的资产人民币635 万元;(3)在生产过程中已严重腐蚀、毁损, 无修复价值,已经不能满足安全生产要求的资产人民币212万元。 上述报废资产的原值为人民币2,133万元,净值为人民币857万元,分别占2003年度 按中国会计准则和国际财务报告准则审计的本公司固定资产净值的0.1%和0.1%。由于本 次报废资产净值中已计提减值准备人民币23万元,故其净损失为人民币834万元。按照有 关规定,报废资产的损失金额直接抵减公司当期损益。因此,本次报废资产将减少公 司2004年三季度利润人民币834万元。 二、批准公司2004年三季度报告并在境内外公布。
吉林化学工业股份有限公司 董 事 会 二零零四年十月二十五日
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