股票简称：ST吉化　　股票代码：000618　 公告编号：2004-017

    　　　　　　　　　吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 董事会会议决议公告

    吉林化学工业股份有限公司董事会于2004年10月25日上午在吉林省吉林市龙潭区
龙潭大街9号召开董事会会议，此次会议应到董事十一人，实际到会五人（董事徐丰利
、倪慕华、兰云升、吕岩峰、王培荣、李燕芬未出席会议）。董事徐丰利、倪慕华、兰
云升委托董事长于力，独立董事吕岩峰、王培荣、李燕芬委托独立董事周衡龙出席并代
为表决，符合法定人数。公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议由董事长于力先生主持，审议并一致通过以下事项：
    一、批准公司存货盘亏损失人民币2,940万元，报废无效资产人民币834万元。
    1、存货盘亏情况
    因公司调整营销策略，公司驻外营销中心不再负责具体的销售业务，为此公司对驻
外营销网点的存货进行了清理，由于个别驻外营销网点未按时对存货在运输、仓储过程
中发生的途耗损失及库耗损失进行处理；个别产品存放时间过长，挥发变质，无使用价
值，累计发生存货盘亏损失人民币2,940万元。
    按照有关规定，处置存货损失直接抵减公司当期损益，因此，将减少公司2004年三
季度利润人民币2,940万元。
    2、报废资产情况
    本次拟报废的资产主要为：（1）已超过使用年限，需正常报废的资产人民币10万
元；（2）因公司采用新的生产工艺技术后，拆除下来的专用设备，无法在生产中继续
发挥作用，需要淘汰的资产人民币635 万元；（3）在生产过程中已严重腐蚀、毁损，
无修复价值，已经不能满足安全生产要求的资产人民币212万元。
    上述报废资产的原值为人民币2,133万元，净值为人民币857万元，分别占2003年度
按中国会计准则和国际财务报告准则审计的本公司固定资产净值的0.1%和0.1%。由于本
次报废资产净值中已计提减值准备人民币23万元，故其净损失为人民币834万元。按照有
关规定，报废资产的损失金额直接抵减公司当期损益。因此，本次报废资产将减少公
司2004年三季度利润人民币834万元。
    二、批准公司2004年三季度报告并在境内外公布。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零四年十月二十五日