证券代码：002004　　　　 证券简称：华邦制药　　　　 公告编号：2004013

    　　　　　　　　　　　　　重庆华邦制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第二届监事会第一次会议决议公告

    重庆华邦制药股份有限公司第二届监事会第一次会议于2004年10月22日在本公司会议室召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在谷川
威先生主持下，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项；
    一、审议并一致通过了《重庆华邦制药股份有限公司2004年第三季度报告》；
    二、审议并一致通过了《重庆华邦制药股份有限公司关于变更部分原料药项目募集资金投资
建设南通API出口基地项目的议案》；
    公司拟于近日刊登《重庆华邦制药股份有限公司关于变更部分原料药项目募集资金投资建设
南通API出口基地项目的公告》。
    三、审议并一致通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》；
    第二届监事会第一次会议经过充分讨论，全体与会监事表决通过，选举谷川威先生为重庆华
邦制药股份有限公司第二届监事会召集人，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    四、审议并一致通过了《关于授权总经理对外投资额度的议案》；
    五、审议并一致通过了《重庆华邦制药股份有限公司投资者管理制度》；
    六、审议并一致通过了《重庆华邦制药股份有限公司募集资金管理办法》；

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重庆华邦制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月26日

附件：
    谷川威先生，中国籍，44岁，本科学历，高级经济师。1976年至1980年在中国人民解放军服
役；1980年至1997年供职于重庆渝州汽车总厂，历任办公室秘书、副主任、主任、经协办主任、
厂长助理、厂党委副书记；1997年至今历任重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司厂管处主任、
总经办副主任、人力资源部经理；现任重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司监事、总经理助
理；2001年9月至2004年9月任本公司监事会主席。