证券代码：000799　　　　 证券简称：* ST酒鬼　　　　公告编号：[2004] 28号

    　　　　　　　　　　　酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　第三届监事会第七次会议决议公告

    公司第三届监事会第七次会议于2004年10月25日在湖南长沙市湘泉大酒店29楼会议
室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，出席会议的监事有滕建新先生、彭司权先生
、郑凤林先生、胡启模先生、李文生先生，会议审议情况如下：
    一、会议审议通过了公司《2004年度第三季度报告》；
    二、会议同意公司董事会《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于王锡谷先
生辞去公司独立董事职务的议案》、《关于提名陈谦先生为公司第三届董事会独立董事
候选人的议案》、《关于聘任杨建军先生为公司副总经理的议案》、《关于修改公司章
程的议案》；
    三、会议审议通过了《关于对湖南酒鬼酒销售有限公司增资的议案》。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月25日