万科企业股份有限公司
    　　　　　　　第五届监事会第三次会议决议公告
    　　　　　　　　　　　万监字-05-03

    本公司第五届监事会第三次会议于2004年10月26日在公司召开，应到监事3名，实
到监事2名，蒋伟因公务原因未能出席，授权张力监事行使表决权。会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人丁福源先生主持，审议并认可了
如下议案：
    一、公司2004年第三季度季度报告；
    二、2004年第三季度未经审计A股、B股财务报表。

    特此决议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 万科企业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月28日